9.3. Преступления, связанные с оборотом имущества, приобретенного преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем: понятие, состав и виды

Легализация (отмывание) денежных средств или иного иму­щества, приобретенных другими лицами преступным путем, — это предусмотренное ст. 174 УК противоправное умышленное общественно опасное действие, которое выражается в совер­шении финансовых операций или других сделок с денежны­ми средствами или иным имуществом, заведомо приобретен­ными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199' и 199² УК), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными сред­ствами или иным имуществом.

Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества впервые введена в отечествен­ное уголовное законодательство УК 1996 г.

Общественная опасностьпреступления заключается в под­рыве установленной законом экономической деятельности в государстве, сокрытии преступлений, связанных с неправо­мерным приобретением денежных средств или иного имуще­ства, придании указанным средствам (имуществу) легального статуса.

Реализация ответственности за данное преступление не отличалась особой активностью. Так, в 1997—2004 гг. в Рос­сии осуждены по ст. 174 УК всего 194 человека. Однако в по­следнее время обозначенная ситуация изменилась. В 2005 г. осуждено 126 человек, в 2006 г. осужден 101 человек, а в 2007 г. осуждено 107 человек.

Федеральными законами от 07.08.2001 № 121-ФЗ, от 08.12.2003 № 162-ФЗ и от 21.07.2004 № 73-Ф3 в ст. 174 УК внесены существенные изменения и дополнения.

В настоящее время ст. 174 УК состоит из четырех частей, отражающих основной (ч. 1), квалифицированный (ч. 2) и осо­бо квалифицированные (ч. 3, 4) составы преступления и вы­ражающих деяния, относящиеся к категории преступлений небольшой (ч.

Основным объектом преступного посягательства является установленная законом экономическая деятельность в Рос­сии. Дополнительный объект — интересы добросовестного субъекта экономической деятельности. Факультативный объ­ект — интересы службы в организации, учреждении.

Предметы посягательства — денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем.

Денежные средства — это наличные или аккумулирован­ные на счетах физических и юридических лиц в учреждениях кредитно-финансовой системы платежные средства, номи­нированные в рублях РФ или иностранной валюте. Под иным имуществом надобно понимать материальные ценности, не являющиеся денежными средствами, но имеющие денежный эквивалент (в том числе инструменты финансового рынка).

Указанные денежные средства и (или) иное имущество должны быть приобретены именно преступным путем. Мате­риальные ценности, полученные иным незаконным путем, не являются предметами данного посягательства.

Объективная сторона составов преступления выражается в форме действия, заключающегося в осуществлении финан­совых операций или иных сделок с преступными приобрете­ниями других лиц.

Финансовые операции отражают экономические отноше­ния, выраженные в создании, движении, распределении, перераспределении и использовании денежных средств и финансовых ресурсов. К таковым можно отнести снятие со счета, зачисление или перевод на счет денежных средств, размещение последних во вклад (на депозит) и т.д. Финансо­вые операции, не являющиеся сделками (например, выплата дивидендов по ценным бумагам), не могут образовывать объ­ективную сторону состава преступления.

Другие сделки с денежными средствами или иным иму­ществом — это не отражающее финансовые операции упо­рядоченное поведение физических или юридических лиц, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст.

Составы преступления имеют «формальную» законодатель­ную конструкцию. Преступление окончено (составами) в мо­мент осуществления одной или нескольких финансовых опе­раций или других сделок (ч. 1), в том числе в крупном размере (ч. 2—4). Крупный размер определяется согласно примечанию к ст. 174 УК и составляет сумму, превышающую 1 млн руб.

Легализация (отмывание) денежных средств (иного иму­щества), приобретенных другими лицами преступным путем, может носить продолжаемый характер, состоять из нескольких эпизодов преступного поведения по поводу одного и того же предмета посягательства. Например, похищенные денежные средства лицо сначала размещает во вклад, а затем использует их для приобретения недвижимости.

Субъект преступного посягательства— физическое вме­няемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста. В круг субъектов входят лишь те лица, кото­рые не принимали участия в совершении общественно опасного деяния, связанного с приобретением предметов посягательства. Более того, субъект может бьпь наделен другим дополнительным признаком: являться участником преступной группы (п. «а» ч. 3, ч. 4 ст. 174 УК), использовать для совершения преступления свое служебное положение (п. «б» ч. 3 ст. 174 УК).

Суббекти/таясторонасостлъоъпреступлетл'лхлрлкте^л'^- ется виной в форме умысла, причем прямого. Правопримени­телю достаточно установить: виновное лицо осознает то, что используемые им в финансовых операциях или иных сделках денежные средства (иное имущество) приобретены другим лицом преступным путем, и тем не менее желает вовлечь ука­занные материальные ценности в экономический оборот.

Субъект посягательства убежден в преступном происхож­дении денежных средств (иного имущества) либо вполне это допускает, поскольку осуществляет свои намерения по вовле­чению их в экономический оборот с определенной целью — придать правомерный вид обладанию правом собственности на преступно приобретенные материальные ценности.

От преступления, предусмотренного ст. 174' УК, анали­зируемое преступное деяние отличается субъектом посяга­тельства (таковым является лицо, не принимавшее участия в преступном приобретении денежных средств или иного имущества), а также может отличаться целью легализации предмета посягательства (придание правомерного вида вла­дению, пользованию и распоряжению преступно приобре­тенными материальными благами).

Единственный квалифицирующий признак закреплен в ч. 2 ст. 174 УК — крупный размер финансовой операции (или опе­раций), другой сделки (или сделок) с денежными средствами либо иным имуществом (см. примечание к ст. 174 УК).

Особо квалифицирующие признаки, закрепленные в ч. 3 ст. 174 УК: а) группа лиц по предварительному сговору; б) ис­пользование лицом своего служебного положения.

А. Преступное деяние признается совершенным группой лиц, действующих по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном со­вершении преступления (см. ч. 2 ст. 35 УК). При этом внутри группы возможно соисполнительство как без распределения функций, так и с их распределением.

Ъ.Исполъзованиелицомсвоегослужебногоположенияпред- полагает реализацию этим лицом для облегчения соверше­ния преступления предоставленных по службе полномочий, а равно использование своего профессионального статуса.

Особо квалифицирующий признак, закрепленный в ч. 4 ст. 174УК,—организованнаягруппа(см.ч.Ъст. 35УК).