<<
>>

§ 2. Тактика производства следственных действий при расследовании взяточничества и других коррупционных преступлений

Тактические особенности первоначальных следственных дей­ствий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании взяточничества определяются характером следственной ситуации и содержанием собранной криминалистически значимой инфор­мации.

Допрос заявителя. В ходе этого допроса выясняются под­робные сведения о событии преступления и связанных с ним предшествующих и последующих обстоятельствах, а также уста­навливается: кому, когда, где, кем, каким образом будет передана взятка или уже дана взятка; что является предметом взятки, его индивидуальные признаки и место нахождения; за совершение каких действий (бездействие) дана взятка.

При вымогательстве взятки устанавливается: форма вымога­тельства; сумма или предмет взятки; характер угроз и их послед­ствия; причина обращения с заявлением и кто осведомлен о на­мерении заявить о произошедшем в правоохранительные органы, другие факты взяточничества.

При появлении сомнений в объективности заявления и нали­чии оснований для выдвижения версии об оговоре должностного лица необходимо провести срочную оперативно-розыскную про­верку достоверности сделанного заявления. Кроме того, жела­тельно напомнить заявителю, что при приеме заявления он пре­дупреждался об ответственности за заведомо ложный донос.

Данные, полученные в ходе розыскных и проверочных меро­приятий, должны быть проанализированы, и если они подтвер­ждаются, то безотлагательно приступают к планированию и про­ведению тактической операции «Задержание с поличным». В ходе ее подготовки тщательно и детально изучаются: место предполагаемой взятки; пути подхода к данному месту и отхода от него; топографические особенности местности; структура и детали обстановки. Составляется план местности или помещения, на котором отмечается положение всех участников операции.

Каждый из них подробно инструктируется о последовательности выполнения порученных ему действий в предполагаемых вариан­тах развития ситуации.

Подготавливается фото-, аудио- и видео­техника, инструктируются специалисты, которые должны ее ис­пользовать.

Обязательно, с соблюдением мер конспирации, готовится к участию в операции заявитель, подготавливается передаваемый объект, который обрабатывается специальным красящим химсо­ставом. Эти действия отражаются в специальном рапорте. Кроме того, за обоими участниками встречи с начала подготовительных мероприятий и до момента передачи предмета взятки устанавли­вается оперативное наблюдение, которое также оформляется рапортом.

Затем производится непосредственное проведение операции по задержанию с поличным. После ее успешного завершения осуществляется обыск задержанного, составляется протокол ос­мотра обнаруженных у него объектов, производится осмотр мес­та происшествия. Если задержанному удается освободиться от предмета взятки, то самым тщательным образом выявляются сле­ды рук на этом предмете или на его упаковке.

К протоколу осмотра обязательно приобщаются фотоснимки и видеозаписи хода передачи предмета взятки и освобождения взяткополучателя от него. О проведении задержания с поличным составляется протокол с приложениями к нему (фото-, аудио-, видеозаписи), составленными и изготовленными с соблюдением требований ч. 4 ст. 84 УПК РФ.

При проведении тактической комбинации по задержанию с по­личным только сотрудниками органов дознания (без следователя) это мероприятие оформляется протоколом оперативного экспери­мента.

Осмотр предмета взятки. Обнаруженные у взяточников в ходе задержания и обыска предметы, денежные суммы и доку­менты осматриваются и описываются. При описании предмета взятки указываются групповые и индивидуальные признаки, а у денежных купюр — номера и серии, которые были предвари­тельно зафиксированы при подготовке задержания взяточников с поличным. Их совпадение — веская улика совершения преступ­ления.

Результат успешно проведенной операции по задержанию с поличным является основанием для возбуждения уголовного дела о взяточничестве или другом коррупционном преступлении.

Осмотр места происшествия при расследовании преступле­ний, совершенных должностными лицами, может проводиться практически по любому из уголовных дел. Выезжая на осмотр, важно уяснить, какую информацию необходимо получить, учи­тывая, что местом происшествия, как правило, являются учрежде­ния государственной, местной муниципальной власти, работа ко­торых связана в том числе со сведениями, не подлежащими раз­глашению.

Поэтому следователь, специалисты, оперативные работники и понятые должны иметь соответствующий допуск к служебным документам, а вооруженная охрана объекта не должна помешать своевременно попасть на место происшествия. Следователь и ор­ган дознания должны прогнозировать иную ситуацию и еще до выезда подготовиться к преодолению незаконного сопротивле­ния, чтобы быстро приступить к осмотру места происшествия.

Сразу же после задержания взяткополучателя с поличным и возбуждения уголовного дела производятся следующие неотлож­ные следственные действия и оперативные мероприятия: осмотр места происшествия; допрос в качестве свидетелей лиц, заявивших о вымогательстве взятки; обыски на рабочем месте и в местах про­живания взяткополучателей; осмотр предмета взятки и фиксация его признаков, особенностей, количества денежных купюр, харак­тера упаковки и т.п.; допрос подозреваемых, задержанных с по­личным при получении взятки; осмотр и выемка документов, отно­сящихся к служебным действиям должностных лиц, подозревае­мых в получении взятки; допрос свидетелей; дача письменных поручений органам, ведущим борьбу с экономическими преступ­лениями, о производстве необходимых розыскных мер.

При расследовании коррупционных преступлений подлежат осмотру как непосредственное место, где вручалась взятка, так и ее окрестности, а также различные документы и предметы, кото­рые каким-то образом связаны с преступлением. При необходи­мости уточнить назначение документа или по другим неясным моментам следователь консультируется с сотрудниками налого­вой инспекции, аудиторами и другими специалистами.

Осмотр документов необходим для установления обстоя­тельств преступления, а именно: определения его участников; выяснения способов и приемов сокрытия содеянного; выполне­ния взяткополучателем действий или его бездействие, оговорен­ных со взяткодателем, и степень законности этих действий; пра­вильность ведения делопроизводства и очередности прохождения документа от канцелярии к другим исполнителям и т.п.

С помощью технических средств (увеличительных приборов, осветителей и устройств, основанных на использовании невидимой части спектра) при осмотре могут быть выявлены различные под­логи материального характера. С целью выявления интеллекту­альных подлогов осматриваются и сопоставляются однотипные документы, по которым прослеживается движение документов и их сопровождение, производившиеся при участии подозреваемых лиц.

Криминалистически значимая информация может быть полу­чена и при осмотре личных дел, листков по учету кадров, приказов по учреждению и других кадровых документов, которые могут указать на родственные, приятельские либо тесные служебные связи с коммерческими структурами. Преступная связь с должно­стным лицом помогает коммерсантам устранять конкурентов, без налогов реализовать продукцию и т.д.

В целях поиска материальных следов преступления кроме ос­мотра производятся обыск и выемка. Основанием обыска слу­жит наличие достаточных данных (в том числе и оперативного характера) о том, что искомые предметы находятся в конкретном месте. Обыски по делам о получении взяток могут быть: по месту жительства подозреваемых и членов их семей; по месту работы соучастников; по месту службы (работы) взяткополучателей и в других местах в зависимости от информации, полученной из досто­верных источников.

Обыски производятся в целях обнаружения и изъятия: предмета взятки, его упаковки; документов, подтверждающих или опровер­гающих взятку; дневников, записей, квитанций, записок, писем; служебных и иных документов, подтверждающих или опровер­гающих причастность к решению вопросов, связанных с выполне­нием конкретных служебных действий в интересах взяткодателя. Кроме того, изымается: личная документация (переписка, адреса и номера телефонов, мобильные телефоны с записями адресов, номеров телефонов и иной информацией); ценные предметы и кни­ги с дарственными надписями, могущие свидетельствовать о зна­комстве участников преступления.

Целью обыска у взяткополучателей также является: определе­ние материального достатка (путем изъятия и изучения банков­ских сберегательных книжек, исследования доходов и расходов членов семьи); выявление фактов крупных денежных трат, при­обретения дорогостоящих предметов и драгоценностей. По окон­чании обыска необходимо наложить арест на имущество.

Обыски у взяткодателей производятся в целях получения фак­тических данных об источниках получения средств для дачи взят­ки, а также для обнаружения в обыскиваемом помещении крими­налистически важных материальных следов соучастников престу­пления, а именно: следов рук, записок, подаренных, забытых или оставленных на хранение предметов и т.д. По окончании обысков у взяткодателей тоже следует наложить арест на имущество.

При расследовании коррупционных преступлений выемка производится в случае поступления по делу криминалистически важных однозначных сведений о наличии определенных доку­ментов или предметов в конкретном помещении или на конкрет­ном объекте, где работает, живет или бывает должностное лицо.

В протоколах осмотра, обыска и выемки следует подробно отражать весь ход процессуального действия и используемую криминалистическую технику, подробно описывать общие и ин­дивидуальные признаки обнаруженных и изымаемых предметов и документов. Необходимо использовать дополнительные сред­ства фиксации: фото- и видеосъемку, зарисовку.

Допрос подозреваемого, задержанного с поличным. Главным условием успешного допроса является:

1) предварительная тщательная подготовка: изучение личности подозреваемого (ознакомление с автобиографией и прошлой дея­тельностью, определение круга знакомых, друзей и покровителей); выяснение функциональных служебных обязанностей, а при не­обходимости и получение консультаций у специалистов как по вопросам служебной деятельности, так и по назначению и содер­жанию конкретных документов;

2) немедленный допрос подозреваемого после проведения опе­ративно-тактической операции по его задержанию.

Подозреваемый допрашивается по поводу обнаруженных у него денежных сумм (предмета взятки), обстоятельств и источни­ка их получения, функциональных обязанностей его служебной деятельности, характера произведенных им действий, о причине его задержания, взаимоотношениях с соучастниками преступле­ния и т.

п.

Если подозреваемый не признает получения взятки, ссылаясь на свидетелей и на конкретные документы, которые якобы оправ­дывают его действия, то в этой ситуации целесообразно: осмотреть упомянутые документы, а при необходимости изъять их; немед­ленно произвести целенаправленные допросы лиц, на которых ссы­лается подозреваемый, а также допросить его родных и близких по вопросу принадлежности денежных средств или предмета взятки.

В целях воспрепятствования сговору подозреваемого с родст­венниками, друзьями, коллегами, а также с лицами, на которых он ссылается, немедленно, после их допроса и при наличии суще­ственных противоречий, провести очные ставки между ними и подозреваемым.

Допрос свидетелей. Тактика допроса свидетеля определяется его отношением к фактам расследуемого события, к участникам преступления и возможной заинтересованностью в исходе уголов­ного дела. Перед допросом личность свидетеля обязательно изуча­ется. Это необходимо для определения очередности вызова и из­брания оптимальных тактических приемов допроса свидетелей.

Допросом устанавливаются обстоятельства осуществления заподозренными лицами преступных действий и их документаль­ное отображение. Выясняется, каковы отношения свидетеля с подозреваемым, принимались ли меры к ускорению (задержа­нию) рассмотрения конкретных документов, а также законность выполнения должностным лицом служебных действий. Не вызы­вали ли у допрашиваемого определенных подозрений действия взяточника, и если да, то в чем они выражались.

Ревизоры, члены инвентаризационных комиссий допрашивают­ся по фактам и сигналам о взяточничестве, о всех выявленных ими нарушениях в делопроизводстве и деятельности должностных лиц, интересующих следственные органы; о мерах, принимавшихся должностными лицами к их сокрытию, и их официальные объяс­нения по выявленным ревизорами нарушениям и отклонениям от принятых правил.

Посетители должностных лиц допрашиваются обо всех тре­бованиях, предъявлявшихся к ним со стороны последних, о вре­мени (рабочее или нерабочее), о методах и способах, с помощью которых вымогались взятки, о свидетелях, которые могут под­твердить эти сведения. При допросе авторов сообщений в СМИ о взяточничестве устанавливается источник сведений об опублико­ванных или озвученных фактах. Подробно выясняются обстоятель­ства, при которых они им стали известны, какие они принимали меры для проверки данных фактов, каковы ее результаты относи­тельно конкретных должностных лиц и потерпевших.

Знакомые взяточника допрашиваются об образе жизни подо­зреваемого, его материальном достатке, о фактах приобретения им предметов роскоши, ценных вещей, дач, квартир, земельных уча­стков, а также о связях в неслужебное время.

Наложение ареста на корреспонденцию проводится с целью установления всех соучастников, их связей между собой и с дру­гими лицами, оказавшими им содействие в подготовке, осуществ­лении и сокрытии преступления. Необходимость проведения этого следственного действия объясняется тем, что соучастники соде­янного могут находиться в разных населенных пунктах и даже в разных странах. Поэтому наложение ареста на корреспонденцию должно проводиться в тесном взаимодействии с оперативно- розыскными подразделениями.

Оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию и рас­следованию данного вида преступлений осуществляют подразде­ления органов внутренних дел по борьбе с экономической и с ор­ганизованной преступностью, а также иные правоохранительные органы, имеющие подразделения по борьбе с коррупцией.

Следователь на основании п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ вправе по­ручать органам дознания проведение оперативно-розыскных ме­роприятий по расследуемому уголовному делу. Поручение должно выноситься в письменной форме на имя начальника оперативно- розыскного подразделения, к чьей подведомственности относится расследуемое преступление. Поручение должно содержать обос­нования необходимости проведения оперативно-розыскных ме­роприятий, срок его выполнения составляет 10 суток.

К розыскным действиям относятся:

1) выявление лиц, причастных к преступлению (соучастников);

2) свидетелей, располагающих криминалистически важными сведениями об обстоятельствах содеянного;

3) сбор сведений о материальном достатке взяточников и взят­кодателей, их связях;

4) проверка законности справок, документов, послуживших основанием для удовлетворения противоправных интересов взят­кодателей, и т.п.

Производство судебных экспертиз. При выявлении в процессе ревизии или осмотра подделок (подлогов) в служебных документах или фиктивных документов проводятся судебно-почерковедческие и судебно-технические экспертизы документов. Стоимость пред­мета взятки определяется судебно-товароведческой экспертизой. Для установления принадлежности участникам преступления сле­дов рук, обнаруженных на объектах взятки, производится дакти­лоскопическая экспертиза, а для определения химического соста­ва обработанных специальным веществом предметов взятки — судебная химическая экспертиза.

<< | >>
Источник: Ищенко Е.П., Топорков А.А.. Криминалистика. 2-е изд., испр., доп. и перераб. - М.: Контракт, ИНФРА-М, - 784 с.. 2010

Еще по теме § 2. Тактика производства следственных действий при расследовании взяточничества и других коррупционных преступлений:

  1. 32.4. Основные направления расследования на последующих этапах
  2. § 2. Тактика производства следственных действий при расследовании взяточничества и других коррупционных преступлений
  3. Тема 28. Методика расследования взяточничества и ДРУГИХ ПРОЯВЛЕНИЙ КОРРУПЦИИ
- Кодексы Российской Федерации - Юридические энциклопедии - Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административное право (рефераты) - Арбитражный процесс - Банковское право - Бюджетное право - Валютное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Диссертации - Договорное право - Жилищное право - Жилищные вопросы - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Коммерческое право - Конституционное право зарубежных стран - Конституционное право Российской Федерации - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Международное право - Международное частное право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Основы права - Политология - Право - Право интеллектуальной собственности - Право социального обеспечения - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Разное - Римское право - Сам себе адвокат - Семейное право - Следствие - Страховое право - Судебная медицина - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Участникам дорожного движения - Финансовое право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая этика -