§ 1. Понятие организованной преступной деятельности и ее криминалистическая характеристика

В 1988 г. на первом проходившем под эгидой Интерпола Международном симпозиуме по проблемам борьбы с организо­ванной преступностью в городе Сен-Клу (Франция) было при­нято следующее рабочее определение организованной преступ­ности: «Всякое предприятие (или группа лиц), занимающееся, невзирая на государственные границы, длящейся незаконной дея­тельностью с преимущественной целью извлечения прибыли».

Ряд ученых (Н.П. Яблоков, В.А. Осин, Л.Д. Самыгин и др.) подчеркивают, что организованная преступность представляет собой качественно новый уровень групповой профессиональ­ной преступности.

При очевидном разнообразии редакции приведенных опре­делений по существу в них констатируется, что организованная

преступность — это особый вид деятельности, осуществляемой определенной категорией субъектов, объединенных в преступ­ные сообщества, в целях противоправного достижения прибы­ли (сверхприбыли).

К сказанному следует добавить, что это чрезвычайно опас­ное социальное явление, представляющее собой сложную сис­темно-структурную совокупность преступников, организован­ных преступных формирований и их деятельности в целях по­лучения незаконных доходов и иных выгод.

Организованная преступность как социально-правовое явление характеризуется рядом черт. В их числе:

1. Системность организованной преступности и в то же время — неоднородность ее проявлений как в правовом, так и в организационном аспектах.

2. Групповой характер деятельности субъектов организо­ ванной преступности.

3. Устойчивость преступных групп и длительное существо­ вание многих из них.

4. Наличие высших уровней организованности в форме преступных организаций и преступных сообществ.

5. Наличие коррумпированных связей среди чиновников государственного аппарата и коммерческих предприятий.

6. Высокий уровень конспиративности в деятельности пре- ступных групп, организаций, сообществ.

7. Иерархичность как универсальный принцип построения преступных формирований.

8. Теснейшая связь уголовной преступности с экономиче­ ской и профессиональной.

9. Взаимосвязь отечественной организованной преступно­ сти с зарубежной.

В аспекте постановки и решения криминалистических задач следует обратить внимание и на такие черты организованной преступности, как:

• жестокость, насильственный характер деятельности мно­ гих преступных формирований;

• высокий уровень технической оснащенности и воору­ женности преступных формирований;

312

Методика расследования отдельных видов преступлений

• наличие значительных денежных и материальных средств, определенных норм поведения и системы подчиненности этим нормам;

• создание системы безопасности, включающей разведыва­ тельную и контрразведывательную деятельность, подкуп должностных лиц, угрозы и другие меры по нейтрализа­ ции усилий государственных органов, направленных на разоблачение, пресечение организованной преступной деятельности;

• пространственный размах, межрегиональный характер деятельности;

• разграничение функций между участниками преступной деятельности.

Ключевой целью деятельности организованных преступных формирований является получение максимального дохода в мини­мальные сроки с условием обеспечения безопасности основного ядра группировки.

Организация деятельности преступ­ных формирований характеризуется следующими признаками:

1. Наличие лидеров, не участвующих непосредственно в конкретных преступлениях, но получающих определен­ ную (как правило, большую) долю преступных доходов.

2. Консолидация сил организованной преступности, инте­ грация нескольких преступных групп (даже различной направленности) в одно целое.

3. Формирование преступных организаций по региональ­ ному, национальному или клановому признаку, распре­ деление сфер влияния и контроля.

4. Стремление проникнуть в органы законодательной и ис­ полнительной власти (в том числе в Государственную Думу, местные законодательные собрания, в правоохра­ нительные органы).

5. Легализация, «отмывание» денежных средств и иных до­ ходов, полученных в результате преступной деятельности.

6. Использование в своих целях средств массовой инфор­ мации и коррумпированных связей.

В юридической литературе, да и во многих проектах норма­тивных актов по вопросам борьбы с организованной преступ-

ностью существуют самые различные классификации и опреде­ления видов и форм деятельности организованных преступных формирований: организованная преступная группа, преступная организация, преступное сообщество, преступная группировка и т.д.

В Уголовном кодексе Российской Федерации, принятом в 1996 г. (ст.35), законодатель предложил такие понятия, как ус­тойчивая организованная группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, и пре­ступное сообщество (преступная организация) — сплоченная организованная группа (организация), созданная для соверше­ния тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях.

Следует четко различать организованную преступность (как социально-правовое явление) и саму организованную преступную деятельность (ОПД), являющуюся частью понятия «организо­ванная преступность». С этих позиций группа, банда, группиров­ка, организация, сообщество — все это формы организован­ной преступной деятельности. Конкретными же дейст­виями — проявлениями организованной преступности — являются создание организованной преступной группы, банды, преступного сообщества и т.п., руководство ими, участие в них, подготовка к совершению конкретных преступлений, непосред­ственное их исполнение, сокрытие следов и другие меры проти­водействия раскрытию и расследованию преступлений.

Организованная преступная деятельность включает в себя не только уголовно-наказуемые действия, но и иные — осуще­ствляемые в целях обеспечения функционирования преступ­ного формирования, например, создание фирмы, коммерческих предприятий.

Степень общественной опасности и значимости (как в струк­туре преступности, так и для процесса доказывания) различных форм организованной преступной деятельности неодинакова. Наибольшую опасность представляют банды, преступные со­общества и преступные организации.

Криминалистическая характеристика организованной пре­ступной деятельности — это система сведений о типичных криминалистически значимых ее признаках, знание и исполь­зование которых необходимо для выявления, исследования и

314

предотвращения такой деятельности. Наряду с криминалисти­ческими характеристиками отдельных видов преступлений, она служит основой для создания методики расследования органи­зованной преступной деятельности.

Организованными преступными формированиями совер­шаются преступления различных видов — в соответствии с ос­новными целями этих формирований: получение больших до­ходов; обеспечение безопасности своей деятельности. Наиболее типичными при этом являются хищение чужого имущества в форме присвоения, кражи, грабежа, разбоя, мошенничества; бандитизм; убийства; причинение телесных повреждений; вы­могательство; шантаж; подделка документов; похищение лю­дей; захват заложников; террористические акты; незаконное ношение оружия; взяточничество; преступления в кредитно-финансовой сфере, другие виды экономических преступлений; приобретение и сбыт наркотических веществ; контрабанда.

Специфические условия регионов вызывают и специфику круга наиболее распространенных проявлений организованной преступности. Так, для Москвы, где расположены центральные министерства и ведомства, большинство банков, множество коммерческих предприятий, весьма характерны преступления в кредитно-финансовой сфере, подпольный автобизнес, торговля оружием и наркотиками, заказные убийства.

Организованная преступность является частью общей пре­ступности в стране. Поэтому ее нельзя рассматривать в отрыве от «традиционной» преступности, и в частности, при определе­нии содержания элементов криминалистической характеристи­ки организованной преступной деятельности целесооб­разно исходить из сложившихся пред­ставлений о структуре криминалистической ха­рактеристики вида преступлений:

• характеристика исходной информации;

• система данных о способе преступления и типичных по­ следствиях его применения;

• о личности преступника;

• о личности типичной жертвы преступлений;

• о некоторых обстоятельствах преступлений (типичное место, время, обстановка).

Весьма перспективным представляется использование при создании криминалистической характеристики так называемого «базового элемента организованной преступной деятельности» (В.И. Куликов). Базовым элементом называют постепенно сло­жившийся или избранный преступным сообществом основной способ достижения организованной группой преступных целей, включающий в себя один или несколько близких по сути, взаимосвязанных преступных деяний, зафиксированных УК.

Используя этот критерий, все организованные преступные формирования можно раз­делить на три большие группы:

1. Формирования, деятельность которых носит корыстно- ненасильственный характер (хищения, взяточничество, контрабанда, наркобизнес и т.п.).

2. Формирования, базовые элементы деятельности которых составляют корыстно-насильственные преступления (банди­ тизм, похищение людей, разбойные нападения, захват за­ ложников, вымогательство и др.).

3. Преступные сообщества, деятельность которых носит «некорыстный», но насильственный характер (базовые элементы — действия, дезорганизующие работу ИТУ; терроризм; организация массовых беспорядков; органи­ зация и деятельность незаконных вооруженных форми­ рований и т.д.).

Базовые элементы определяют и средства осуществления организованной преступной деятельности, что также входит в механизм организованной преступной деятельности, а значит — и в ее криминалистическую характеристику.

316

В целом механизм организованной преступной дея­тельности более сложен, чем механизм совершения преступле­ний отдельными лицами и даже "простыми" группами. В этом механизме можно условно выделить криминальную и некрими­нальную части. В организованной преступной деятельности любого формирования некриминальная часть — обеспечиваю­щие действия — значительно больше по объему и гораздо зна­чимее, чем при совершении одиночных преступлений. Эта часть деятельности оставляет довольно специфические следы отражения в окружающей среде. Выявление и фиксация таких следов имеет важное криминалистическое значение в расследо­вании организованной преступной деятельности, и особенно — в выявлении всех соучастников, доказывании вины организато­ров, установлении и устранении причин и условий, способст­вовавших совершению преступлений.

Механизм организованной преступной деятельности вклю­чает в себя как способы (приемы) подготовки, со­вершения и сокрытия отдельных преступных операций, так и способы (приемы) действий членов сообщества, са­ми по себе носящие правомерный характер, но обеспечиваю­щие создание и существование преступного формирования, например, создание общей кассы, умножение находящихся в ней средств путем помещения их в коммерческие банки, выда­ча из этой кассы денег членам формирования и т.д.

Большое значение для разоблачения организованной пре­ступной деятельности имеет выявление и преодоление противо­действия правоохранительным органам со стороны участников организованных преступных формирований и связанных с ни­ми лиц.

В организованной преступной деятельности применяются как общие, т.е. используемые в любой преступной деятельности способы (приемы) противодействия установлению истины, так и специфические способы, типичные для деятельности именно организованных преступных формирований:

• жесткое воздействие на потерпевших и свидетелей в це­ лях принуждения их к даче необходимых преступникам показаний;

• воздействие на сотрудников правоохранительных органов и судей (подкуп, шантаж, угрозы и другие действия, вплоть до убийства);

• похищение потерпевших, свидетелей или членов их семей;

• избиения, пытки захваченнных;

• прикрытие нелегальной части организованной преступ­ ной деятельности легальными формами деятельности (например, создание фиктивного коммерческого пред­ приятия);

• приемы конспирации руководителей преступного фор­ мирования, неучастие их в непосредственном соверше­ нии преступлений;

• обеспечение перехода на нелегальное положение членов формирований, против которых в правоохранительных органах появились серьезные улики.

Руководители преступных сообществ и лидеры входящих в них группировок не останавливаются перед убийством свидете­лей, физической расправой с членами группировки, заподоз­ренными в сотрудничестве с правоохранительными органами или оказавшимися в сфере их внимания.

Типичными для организованной преступной деятельности являются также такие приемы противодействия установлению истины, как выделение денег из общей кассы на подкуп работников контролирующих органов; оказание матери­альной помощи членам группы, отбывающим наказание, но не выдавшим соучастников; использование недобросовестных ад­вокатов для связи с содержащимися под стражей соучастниками.

Следует отметить, что и традиционные приемы противодей­ствия расследованию при использовании их участниками орга­низованной преступной деятельности приобретают более изо­щренный, хорошо продуманный характер, эти приемы тща­тельнее готовятся, настойчивее реализуются.

В целом вся система способов противодействия детермини­руется целым рядом факторов. Так, в организованной преступ­ной деятельности в сфере финансово-кредитных отношений многие приемы сокрытия прямо включаются в способы совер­шения преступления. Они обязательно должны содержать дей­ствия по легальному прикрытию подлинных (преступных) на­мерений и действий. Такими приемами могут быть, например, создание фиктивных фирм, изготовление поддельных докумен­тов при заключении сделок и «отмывании» незаконных доходов и т.п.

318

Способы, характерные для организованной преступной дея­тельности, весьма разнообразны по своему содержанию и струк­туре — более сложны, состоят из большего количества приемов. В то же время использование этих способов приводит к воз­никновению большого количества специфических по содержа­нию криминалистически значимых следов.

Типичные следы — отражения организованной преступной деятельности в окружающей среде:

• следы однородных (серийных) корыстно-насильственных преступлений (со сходными способами) в одном или смежных регионах;

• следы (как идеальные, так и материальные) одних и тех же лиц на местах преступлений;

• следы применения на местах совершения нескольких преступлений одного и того же огнестрельного оружия (особенно нескольких экземпляров);

• следы применения одних и тех же способов противодейст­ вия раскрытию и расследованию преступлений, совокуп­ ность одних и тех же приемов действия преступников;

• похищение сходных по структуре и значению предметов, ценностей, документов;

• следы похищений людей, их пыток;

• документы, с использованием которых отмываются, ле­ гализуются преступные доходы;

• угрозы потерпевшим или их родственникам после ареста лица, совершившего преступление;

• одинаковые внешние признаки нескольких преступни­ ков, отобразившиеся в сознании потерпевших от различ­ ных преступлений (как следствие — сходные субъектив­ ные портреты, создаваемые на основе показаний очевид­ цев по разным преступлениям);

• признаки (или установленный факт) существования «об­ щей кассы», откуда выдаются деньги на подкуп чиновни­ ков, лжесвидетелей, наем адвокатов, материальную по­ мощь арестованным, осужденным членам формирования;

• следы лжепредпринимательства, например, документы с ложными сведениями о хозяйственном положении либо финансовом состоянии коммерческой организации или отражающие незаконный оборот денежных средств и ма­ териальных ценностей.

Обстановка организованной преступ­ной деятельности — сложная и динамическая сис­тема, поскольку нередко эта деятельность является длительной, межрегиональной, а подчас и межгосударственной. В литерату­ре выделяют такие ее элементы, как сферы проявления органи­зованной преступной деятельности, очаги и узлы организован­ной преступной деятельности, а также сведения о типичной обстановке совершения преступлений, выполняющих роль ба­зовых компонентов.

При этом под сферой проявления организованной преступной деятельности понимают часть социально-экономического, уп­равленческого, политического организма общества, на котором паразитирует преступное сообщество (в качестве примеров можно назвать финансово-кредитную сферу, сферу приватиза­ции, сферу частной торговли, сферу автобизнеса и т.д.) Очаг этой деятельности — это обозначившиеся определенными пре­ступными результатами места приложения в определенных временных и пространственных рамках сил и средств одного или нескольких преступных сообществ, а узел — это место от­дельных проявлений нескольких основных элементов деятель­ности определенного преступного формирования. Узел органи­зованной преступной деятельности рассматривается как основ­ной носитель криминалистической информации о ее характере, содержании и потому является объектом первоочередного ис­следования в процессе следствия или дознания. Обнаружение и изучение связанных с ним других узлов позволяет определить очаг организованной преступной деятельности и принять соот­ветствующие оперативно-розыскные и криминалистические меры.

Важнейшим элементом криминалистической характеристи­ки ОПД является типология ее субъектов.

Личность члена организованного преступного формирования должна рассматриваться в различных аспектах: ее роль в пре­ступном сообществе, профессионализм и преступный опыт и т.п.

Наличие и распределение ролей во многом зависит от уров­ня (вида) преступного формирования, базового элемента его деятельности и других факторов. Для небольших организован­ных преступных групп характерно наличие лидеров (организа-

торов), исполнителей, укрывателей и иных пособников. В пре­ступных группировках (сообществах, организациях) выделяются:

• организаторы и иные лидеры, «элита» — руководящее ядро;

• лидеры отдельных групп, входящих в сообщество;

• телохранители и другие лица, обеспечивающие безопас­ ность группировки;

• исполнители (производители продукции, боевики и т.п.);

• держатели кассы;

• связники;

• контролеры;

• коррумпированные представители власти, обеспечиваю­ щие функционирование сообщества и его прикрытие от разоблачения.

Для отдельных разновидностей преступных групп (орга­низаций, сообществ) существуют и специфические типологии личности их членов. Так, для формиро­ваний, занимающихся наркобизнесом, типично наличие сбор­щиков, поставщиков сырья, переработчиков сырья в наркоти­ческие вещества, транспортировщиков, сбытчиков — разносчи­ков, содержателей притонов и организаторов (руководителей) всей цепочки.

По своему прошлому, личным и профессиональным качест­вам участники преступного сообщества отличаются большим разнообразием: это и рецидивисты с богатым уголовным про­шлым, в том числе «воры в законе», преступные авторитеты; и несовершеннолетние; и бизнесмены; и лица, имеющие связи в правоохранительных органах, иных властных структурах, и са­ми коррумпированные представители таких структур.

Отмечается большой процент ранее судимых лиц — почти каждый второй, особенно в группировках корыстно-насиль­ственной направленности. Налицо достаточно высокий про­фессионализм большинства исполнителей. Для исполнителей-боевиков и телохранителей характерны физическая сила, уме­ние владеть оружием, навыками ближнего боя, жестокость и решительность. Среди них нередко встречаются квалифициро­ванные в прошлом спортсмены, военнослужащие или сотруд­ники спецподразделений.

В преступных сообществах с межгосударственной сферой деятельности всегда есть соучастники из числа граждан госу­дарств СНГ или стран дальнего зарубежья.