Некоторые особенности расследования преступлений, совершенных участниками организованных преступных структур

Организованная преступная группа - это группа лиц, заранее объединившаяся для совершения од­ного или нескольких преступлений, которая характе­ризуется наличием организатора (руководителя), рас­пределением ролей (функций) между соучастниками или структурными подразделениями, предваритель­ной подготовкой к совершению преступлений.

Организованную преступную группу характеризует устойчивость личного состава; среди ее членов выра­батываются специфические нормы поведения. В ор­ганизованных преступных группах выделяются лидер, активные члены, рядовые; четко распределяются роли при совершении преступлений; поддерживается стро­гая дисциплина, существует общий денежный фонд.

Преступная организация (сообщество) представля­ет собой объединение организованных преступных групп для совместной преступной деятельности с рас­пределением между ними функций по совместной разработке или реализации мер по координирова­нию, поддержанию, развитию преступной деятельно­сти либо созданию условий, способствующих ее осу­ществлению, а также объединение их организаторов (руководителей) или иных лиц в этих целях.

От организованных преступных групп преступные организации (сообщества) отличаются целым рядом особенностей. В частности, для них характерна слож­ная структура: организация может состоять из отдель­ных блоков и звеньев. Лидеры принимают меры к кон­спирации и контрразведывательной работе среди сво­их членов с целью недопущения в организацию лиц, связанных с правоохранительными органами и созда­ющих опасность разоблачения. В преступных органи­зациях существует жесткая дисциплина, которая под­держивается самыми суровыми методами, вплоть до убийства «провинившихся» или недостаточно надеж­ных соучастников.

Еще одно отличие преступных сообществ от пре­ступных групп низших типов - наличие в их структу­ре так называемых блоков защиты, состоящих из кор­румпированных работников государственных и право­охранительных органов, которые используются тогда, когда преступной организации угрожает опасность ра­зоблачения.

Лидерами организованных преступных групп и пре­ступных сообществ, как правило, становятся люди, обладающие опытом преступной деятельности, авто­ритетом и организаторскими способностями, умеющие подчинять себе окружающих. Обычно они имеют боль­шие связи, причем не только в преступном мире, но и во властных структурах и правоохранительных ор­ганах. Наличие преступного опыта позволяет им вы­бирать наиболее целесообразные в конкретной ситу­ации способы совершения преступлений, применять различные уловки и приемы с целью уклонения от от­ветственности.

Иногда организованные преступные группы имеют узкую специализацию, то есть совершают преступле­ния только определенного вида: это характерно для воров-карманников, мошенников определенной кате­гории, для групп, занимающихся кражей автомобилей. В таких случаях можно говорить о криминалистической характеристике преступлений, совершаемых органи­зованными преступными группами данного вида. Од­нако в большинстве таких групп и во всех преступных организациях (сообществах) их члены совершают пре­ступления разных видов (от дачи взяток и подделки финансовых документов до «заказных» убийств). Сле­довательно, типовой криминалистической характери­стики преступлений, совершаемых организованными преступными группами и преступными сообществами, быть не может. При работе по конкретным уголовным делам в таких случаях необходимо пользоваться ти­повыми криминалистическими характеристиками пре­ступлений соответствующих видов - убийств, мошен­ничества и т. д. Естественно, при этом всегда учитыва­ются характерные особенности данного преступления, указывающие на то, что оно может быть лишь одним из эпизодов деятельности организованной преступной деятельности или преступного сообщества.

В качестве первого шага при расследовании пре­ступлений данной категории необходимо выяснить, есть ли основания выдвижения версии о том, что конкретное преступление совершено организованной преступной группой или преступным сообществом.

- направленность преступного деяния, свидетель­ствующая о наличии у его организаторов крупных фи­нансовых интересов, связанных с данным событием или его последствиями (завладение предприятием, получение выгодного заказа, устранение конкурентов и т. д.);

- тщательная подготовленность преступления, а также техническая сложность его выполнения, требу­ющая участия группы квалифицированных исполните­лей (снайперов, подрывников, финансистов, програм­мистов) и значительных материальных средств (об этом может свидетельствовать, например, брошенное на месте преступления дорогостоящее оружие, транс­портное средство либо использование преступниками специальных компьютерных программ);

- устранение или попытка устранения свидетелей, оказание на них отрицательного воздействия;

- попытки затруднить раскрытие и расследование преступлений путем соответствующего воздействия на сотрудников правоохранительных органов (аноним­ные угрозы, попытка подкупа и т. д.).

При выявлении совокупности такого рода признаков соответствующие материалы необходимо сразу же пе­редавать в специализированное подразделение МВД России - Управление по борьбе с организованной пре­ступностью либо его органы на местах.

На практике, однако, признаки совершения престу­пления организованной преступной группой далеко не всегда бывают очевидными. Нередко преступникам удается, например, замаскировать «заказное» убий­ство под несчастный случай или естественную смерть, а финансовую аферу - под законную сделку и т. д. В таких случаях возбуждению уголовного дела должна предшествовать предварительная проверка. Целесо­образно, чтобы проверка также проводилась сотрудни­ками РУБОП, которые располагают для этого необхо­димыми силами и средствами.

Круг обстоятельств, подлежащих установлению по делам о преступлениях, совершенных организованны­ми преступными группами и преступными сообщества­ми, значительно шире, нежели по делам об обычных групповых преступлениях.

- основная направленность преступной деятельно­сти группы или преступного сообщества (экономиче­ские или корыстно-насильственные преступления, не­законные операции с наркотиками и т. д.), механизм функционирования группы, ее межрегиональные и ме­ждународные связи;

- коррумпированные защитные связи группы или со­общества (с кем конкретно из числа сотрудников адми­нистративных и правоохранительных органов постоян­но контактируют руководители группы, какие действия предпринимаются для обеспечения безопасности пре­ступников);

- с какими финансовыми и коммерческими струк­турами связана группа (сообщество), как происходит «отмывание» средств, добытых преступным путем, и

т. д.

В соответствии с законом члены организованной преступной группы или преступного сообщества мо­гут быть привлечены к уголовной ответственности не только за участие в конкретном преступлении. Ста­тья 210 УК РФ предусматривает ответственность за организацию преступного сообщества. Однако дока­зать виновность по данной статье достаточно трудно, поэтому чрезвычайно важно установить факты совер­шения членами группы и особенно ее руководителя­ми отдельных преступлений, в том числе не столь се­рьезных и, возможно, не связанных непосредственно с основной направленностью деятельности группы (не­законное хранение оружия, нарушение правил о ва­лютных операциях, хулиганство и т. д.). Установление таких фактов дает возможность изолировать отдель­ных членов группы и в процессе их изобличения по­лучить данные о других преступлениях, совершенных ими или их соучастниками, и о деятельности преступ­ной группы (сообщества) в целом.

Расследование конкретных преступлений, совер­шенных организованными преступными группами и сообществами, осуществляется по общим правилам. Здесь складываются в основном те же типичные ситуа­ции, что и при расследовании преступлений аналогич­ных видов, совершенных преступниками-одиночками; соответственно круг следственных действий на пер­воначальном этапе расследования, их последователь­ность и тактика проведения также в принципе не отли­чаются от типовых.

1. Привлечение к работе по раскрытию и расследо­ванию преступления, совершенного организованной преступной группой или преступным сообществом, значительных сил; практически это означает необхо­димость создания по каждому такому делу следствен­но-оперативной группы, в состав которой должны вхо­дить опытные следователи и оперативные работники.

2. Организация - начиная с самого начала рассле­дования или даже еще раньше, на стадии дослед- ственной проверки, - тесного взаимодействия следо­вателей с оперативно-розыскными аппаратами. Для этого в следственно-оперативную группу необходимо включать сотрудников уголовного розыска и УБЭП, об­служивающих соответствующий регион либо отрасль хозяйственной деятельности (торговлю, банковскую сферу и т. д.) либо специализирующихся в раскрытии преступлений определенных видов.

3. Незамедлительное установление самых тесных контактов с подразделениями по борьбе с организо­ванной преступностью, а также с ФСБ России; по со­гласованию с этими органами целесообразно как мож­но быстрее передавать им соответствующие уголов­ные дела для дальнейшего расследования.

4. Использование возможностей других ведомств, занимающихся, в пределах их компетенции, право­охранительной деятельностью (ФТС России и др.).

5. Необходимость четкого и всеобъемлющего плани­рования работы следственно-оперативной группы. По­скольку планы расследования деятельности организо­ванных преступных группировок и преступных сооб­ществ бывают весьма объемными и подвергаются по­стоянным корректировкам (вследствие установления новых преступлений, новых участников групп, их свя­зей и т. д.), при работе с планами необходимо исполь­зовать компьютерную технику.

6. Строжайшее обеспечение сохранности след­ственной тайны.

7. Обеспечение безопасности участников рассле­дования - наиболее важных свидетелей, подозрева­емых и обвиняемых, дающих правдивые показания, самих следователей и оперативных работников, чле­нов их семей, а также имущества этих лиц. В насто­ящее время осуществление этой задачи сопряжено с рядом трудностей, но здесь очень многое зависит от инициативы и настойчивости самого следователя. В частности, он должен вовремя предупредить свидете­ля или подозреваемого, дающего правдивые показа­ния, о грозящей ему опасности; настойчиво ходатай­ствовать перед руководством соответствующего орга­на внутренних дел о принятии эффективных мер по обеспечению безопасности данного лица; добиваться выделения для этих целей необходимых средств, при­нятия соответствующих организационных мер (в част­ности, переезда конкретного лица или его семьи в дру­гой город, временного укрытия их в безопасном месте).

8. Необходимость проведения с самого начала рас­следования решительных и целеустремленных дей­ствий, направленных на упреждение возможных контр­мер со стороны преступников, на внесение в преступ­ную группу разлада и деморализации. Для этого очень важно в начале расследования задержать и изолиро­вать руководителя группы, а также хотя бы некоторых из ее наиболее активных членов; провести у них од­новременные обыски; изъять в коммерческих структу­рах документы, связанные с данной группой, и т. д. Как показывает практика, в таких случаях обычно удает­ся уже в ходе первоначальных следственных действий получить важные доказательства и обеспечить успех расследования.