<<
>>

5.14. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ

Криминалистическая характеристика преступлений.

Растущий спрос на наркотические средства и психотропные вещества, стимулирующий их незаконное производство и распро­странение, представляет глобальную проблему современной циви­лизации, ибо серьезно угрожает социально-экономической и поли­тической стабильности, национальной безопасности и суверенитету многих государств, здоровью и благополучию миллионов людей, главным образом молодежи.

В России, особенно в последнее десятилетие, организованная преступная деятельность в сфере наркобизнеса расширялась угро­жающими темпами. Очень высокая доходность наркобизнеса обу­словила его практически полную монополизацию организованными преступными сообществами, создавшими теневую «индустрию» производства и распространения наркотиков.

Наркотическими средствами признаются вещества, оказывающие стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное воздейст­вие на центральную нервную систему человека. Под психотропными по­нимаются природные или синтетические вещества, оказывающие стиму­лирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную систему человека, включенные в списки международных конвенций - Вен­скую конвенцию о психотропных веществах, заключенную 21 фев­раля 1971 г.[17] и Конвенцию ООН о борьбе против незаконного обо­рота наркотических средств и психотропных веществ, заключенную в г. Вене 20 декабря 1988 г.[18]

Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых запрещен или ограничен в Российской Федерации, утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. №681[19]. Перечень содержит два списка. В списке №1 названы нарко­тические средства, оборот которых запрещен в соответствии с зако­нодательством Российской Федерации и ее международными дого­ворами. В нем значится 153 наименования, в том числе гашиш, ге­роин, лист коки, маковая соломка, опийный мак и др.

Список №2 содержит перечень наркотических средств, оборот которых ограни­чен, в связи с чем согласно законодательству Российской Федерации и ее международным договорам устанавливаются меры контроля. Всего в списке 45 наименований, среди которых амфетамин, кодеин, кокаин, морфин, омнопон и др.

Наиболее широко в России используются такие наркотики, как марихуана, героин, кокаин, опийный раствор, эфедрин, гашиш, ЛСД, метадон, «экстази». Особенно опасны новые синтетические наркотики.

Наркобизнес стал мощным криминогенным фактором, обост­ряющим оперативную обстановку. В некоторых регионах страны преступники-наркоманы совершают львиную долю корыстных и корыстно-насильственных преступлений, чтобы раздобыть средства для приобретения все новых и новых доз.

Одной из главных причин активизации наркобизнеса стала нарастающая волна наркотиков из-за рубежа, главным образом из Средней Азии, Закавказья, Казахстана. Значительно вырос интерес к России со стороны наркобаронов Латинской Америки, а также «Зо­лотого полумесяца» и «Золотого треугольника» не только как к транзитной перевалочной базе, но и крупному рынку сбыта.

Преступный наркобизнес характеризуется следующими суще­ственными чертами:

1. Очень высокий уровень латентности.

2. Переплетение с отдельными видами общеуголовных и эконо­мических преступлений.

3. Тесная связь с профессиональной преступностью.

4. Легализация полученных незаконных доходов.

5. Транснациональность: наркомафия функционирует в разных регионах и государствах и с каждым годом становится все более межнациональной.

6. Высокий уровень конспиративности криминальных формиро­ваний и их четкая функциональная дифференциация.

Под этим углом зрения наркобизнесу, больше чем другим сфе­рам организованной преступности, свойственны такие признаки:

1) иерархическая, многоступенчатая структура криминальных формирований со строгим подчинением внутренней дисциплине и указаниям руководителя;

2) большая организационная устойчивость наркообъединений, высокий уровень конспирации;

3) тщательная подготовка, планирование и профессиональное совершение преступлений;

4) распределение ролей между членами преступного сообщества;

5) продуманная, четкая система действий, связанных с незакон­ными операциями с наркотиками;

6) устойчивая ориентация на создание коррупционных связей в правоохранительных органах;

7) острая конкуренция и соперничество между отдельными формированиями наркомафии, нередко принимающие формы вооруженных столкновений из-за раздела и передела рынков сбыта.

Следовательно, наркобизнес - это особый вид разнородной, эконо­мически сверхдоходной, законспирированной, широко разветвленной пре­ступной деятельности высокоорганизованного криминального сообщества, имеющего международные контакты и занимающегося незаконными опе­рациями с наркотиками.

Внутри группы преступлений, совершаемых в сфере нарко­бизнеса, можно выделить:

■ незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических средств или психотропных ве­ществ (ст. 228 УК РФ);

■ хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ);

■ незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ);

■ организацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ);

■ незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых ве­ществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ);

■ легализацию (отмывание) денежных средств или иного иму­щества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ);

■ контрабанду (ст. 188 УК РФ).

Подавляющее большинство данных преступлений совершает­ся с предварительной подготовкой. Подготовительные действия включают: выбор места и способа совершения преступной акции; подбор средств для изготовления наркотиков и места для их хране­ния, объекта для их сбыта; подбор соучастников, распределение ро­лей и др. Действия по непосредственному совершению преступле­ний образуют самостоятельные составы: контрабанда, незаконное изготовление, приобретение (особенно путем хищений), хранение, перевозка (пересылка), сбыт наркотических средств.

Действия по непосредственному изготовлению наркотиков обу­словлены их видом. Здесь можно выделить такие операции:

1) незаконное извлечение наркотических веществ из медицин­ских препаратов;

2) изготовление наркотиков из противоправно культивируемых наркосодержащих растений;

3) изготовление наркотиков из дикорастущих сортов мака и ко­нопли;

4) получение синтетических наркотиков химическим путем.

Способ включает действия по сокрытию преступления и его следов. Основные места сокрытия наркотиков, используемые пере­возчиками, это: транспортные средства, багаж, тело, личные вещи. Для транспортировки наркотических веществ наркодельцы обычно используют автомобильный, железнодорожный, воздушный, вод­ный транспорт.

В последние годы в России активизировался процесс форми­рования наркомафии как многопрофильной функциональной раз­новидности организованной преступности, включающей производ­ство, переработку, транспортировку и распространение наркотиков в общенациональном масштабе.

Отечественная наркомафия по своей структуре состоит из трех эшелонов, занимающихся наркобизнесом:

1. Верхний уровень, который планирует операции и отмывает полученные за наркотики деньги. Это наркобарон - организатор наркобизнеса; лица, обеспечивающие реализацию планов преступ­ного сообщества, и те, которые ответственны за безопасность нарко­объединения. Эти категории представляют особую общественную опасность, так как их деятельность практически всегда остается за рамками уголовного преследования.

2. Контрабандисты, заготовители, производители наркотиков, оптовые скупщики и сбытчики.

3. Перевозчики, группы охраны, содержатели притонов, роз­ничные торговцы.

К наркообъединению могут примыкать различные преступ­ные группировки и уголовные элементы, имеющие непосредствен­ные контакты с наркоманами и потребителями наркотиков.

Следственные ситуации, отработки версий и планирования расследования

Уголовные дела о преступлениях в сфере наркобизнеса возбуж­даются в основном по результатам оперативно-розыскной деятельно­сти. Это связано с такими обстоятельствами, существенно затруд­няющими выявление и расследование данных преступлений, как:

а) отсутствие важнейшего первоисточника информации - по­терпевшего (лица, приобретающие и потребляющие наркотики, таковыми себя не считают);

б) глубокая законспирированность действий преступников, каналов поступления и сбыта наркотиков;

в) строгое разграничение ролей, использование тайников и паролей, наличие преступной контрразведки;

г) относительная доступность и многообразие источников сы­рья для изготовления наркотиков;

д) необходимость выявления всех законспирированных звень­ев преступной цепи, имеющей четко организованный и к тому же межрегиональный (международный) характер.

По основной массе дел данной категории складываются слож­ные (неблагоприятные для раскрытия) следственные ситуации. Лишь в единичных случаях могут возникать простые ситуации, ко­гда с самого начала расследования факт преступления и лицо, его совершившее, достаточно очевидны. Такие ситуации могут быть при задержании лиц, перевозящих наркотики, при досмотре в аэро­порту, в пограничных зонах и др. Здесь имеются данные о приобре­тении, хранении или перевозке наркотиков, а иногда и о виновном лице. Однако и такие ситуации, как правило, осложняются тем, что всплывают новые эпизоды преступных действий и новые лица, при­частные к ним.

Поэтому простая ситуация начала расследования вскоре трансформируется в сложную, например в случаях поступления до­полнительных сведений о ранее неизвестных эпизодах деятельности замаскированной преступной группы с межрегиональными связями, при установлении источников приобретения наркотиков. Тогда пе­ред следственными органами встают новые задачи, что при недос­татке достоверной информации создает существенные трудности.

Из сложных ситуаций можно выделить проблемные, характе­ризующиеся отсутствием или неполнотой сведений о существенных чертах преступления или лице, его совершившем. Наиболее типич­ны проблемные ситуации, отличающиеся существенным дефици­том сведений о событии и обстоятельствах преступления, при нали­чии данных о подозреваемом. Сложность таких ситуаций состоит в том, что правоохранительным органам приходится искать источни­ки восполнения острого недостатка необходимых сведений о про­изошедшем.

Возможны проблемные ситуации, когда о преступнике нет никаких данных (например, при кражах наркотиков). Тогда слож­ность состоит не в выявлении преступления, а в его раскрытии, ибо связь между преступным событием, виновным лицом, последствия­ми и местом происшествия носит неочевидный характер. В ходе рас­следования сложные (конфликтные) ситуации могут возникать:

1) при доступе адвоката;

2) при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного

дела;

3) в ходе проведения следственных действий (например, оч­ной ставки, допроса, обыска).

Проблемные ситуации складываются при существенной не­полноте сведений об обстоятельствах и механизме преступных дей­ствий, например при хищениях наркопрепаратов с химфармпред- приятий, из медицинских учреждений, когда действует организо­ванная группа, включающая представителей администрации (медперсонала), с использованием служебного положения.

План действий зависит от количества версий, направленности и специфики их проверки. Рекомендуется алгоритмический подход к расследованию. Алгоритм совместных действий следователя и ор­гана дознания может содержать следующие действия:

а) задержание, освидетельствование, допрос подозреваемых;

б) обыск по месту их жительства и работы, а также их соучаст­ников или в любом другом месте возможного хранения наркос­редств, сырья, приспособлений для их транспортировки и докумен­тов, подтверждающих преступную деятельность;

в) осмотр изъятых предметов и документов;

г) допрос свидетелей;

д) назначение и проведение судебных экспертиз;

е) изучение экспертных заключений для использования в до­просах виновных лиц.

В данной ситуации следователи и работники дознания должны непосредственно ознакомиться с технологическим процессом произ­водства наркосодержащих медицинских препаратов, производствен­ной документацией, знать способы хищений наркотиков, используя при этом помощь сведущих лиц.

Особо сложные ситуации обычно складываются, когда про- блемность расследования, обусловленная недостатком доказательств виновности подозреваемого, сочетается с активным противодейст­вием следствию (например, в ходе задержания с поличным при сбы­те наркотиков). Сочетание проблемных факторов с конфликтными и приводит к таким сложным ситуациям.

Здесь некоторые субъекты преступления могут быть известны, но сведения о них, а также их сообщниках бывают фрагментарны; данные же о способе, конечной цели совершения преступных дейст­вий и других обстоятельствах могут и вовсе отсутствовать. Предмет преступной деятельности (конкретные наркотики) также точно не установлен, ибо нет заключения соответствующей экспертизы. В момент сбыта обычно задерживаются участники сделки, причем в ряде случаев имеются ее очевидцы.

Рассмотрим содержание и структуру типичной ситуации: за­держан гражданин, у которого изъяты предположительно наркоти­ки, однако пока его намерения неясны. Задержанный противодейст­вует установлению того, что у него обнаружено, и это тоже создает дополнительные трудности. Ввиду столкновения противоположных интересов сторон возможны конфликты при обыске, освидетельст­вовании, допросе подозреваемого. Следовательно, складывающаяся ситуация начала расследования характеризуется сочетанием про- блемности и конфликтности.

В такой особо сложной ситуации (например, при задержании за изготовление или сбыт наркотиков) рекомендуется следующий алгоритм действий следователя и оперативных работников:

а) осмотр места задержания;

б) личный обыск задержанного, осмотр изъятых у него пред­метов и вещей;

в) обыск по месту возможного хранения или изготовления наркотиков;

г) осмотр изъятых наркотиков, приспособлений для их изго­товления, предметов и документов;

д) освидетельствование и допрос подозреваемого. Дальнейшие действия аналогичны указанным ранее, причем предложенный ал­горитм может и должен корректироваться в зависимости от измене­ний следственной ситуации.

При задержании с поличным, когда у преступника изъяты наркотики, необходимо своевременно получить доказательства его виновности. Для этого взаимодействие следователя и оперативных работников должно начинаться с момента установления причастно­сти конкретного субъекта (например, посредника) к содеянному (незаконное приобретение, хранение, сбыт и т.д.) и продолжаться до окончания предварительного расследования.

Совершенно необходимо использовать оперативно- розыскные меры для сбора материалов, характеризующих лич­ность, связи, образ жизни подозреваемых; проверки наличия у них предметов и документов, могущих быть доказательствами по делу; выявления источников и мест сокрытия наркотиков; выяс­нения иных обстоятельств, которые трудно проверить следствен­ным путем. При выявлении в ходе расследования ранее неизвест­ных соучастников преступления и новых эпизодов противоправ­ной деятельности подозреваемых также необходимы активные оперативно-розыскные мероприятия.

Специфика расследования уголовных дел в сфере наркобиз­неса приводит к возникновению сложных (проблемных) ситуаций даже на завершающем этапе расследования. Поступившие опера­тивные данные о новых эпизодах и лицах, участвовавших в нарко­операциях, обусловливают необходимость производства оператив­но-розыскных и следственных действий, типичных для первона­чального этапа расследования (задержание, обыск и т.д.).

Построение и проверка версий - основной метод разрешения проблемных и особо сложных ситуаций. Версии не только определяют направленность расследования, но и делают его целеустремленным, обеспечивая быстрое и полное раскрытие преступлений, совершенных в сфере наркобизнеса.

Исходную информацию о событии преступления и обстоя­тельствах его совершения сотрудники правоохранительных органов нередко получают при задержании и обыске подозреваемого по месту жительства или работы. Однако задержание с поличным и результаты обыска подтверждают лишь факт обнаружения нарко­тика у конкретного гражданина. Поэтому при выдвижении версий нужно активнее использовать сведения, полученные оперативным путем: об образе жизни подозреваемого, о его связях, местах время­провождения, маршрутах передвижения, способах и средствах со­вершения преступления (например, при краже, сбыте, транспорти­ровке, контрабанде наркотиков).

Анализ полученных сведений формирует обоснованные пред­положения о случившемся и способствует построению на их основе конкретных следственных версий. Последние необходимы для объяс­нения произошедшего при минимальных исходных данных, выбора верного направления уже в самом начале расследования. При этом следует помнить, что исходные данные допускают несколько вероят­ных объяснений, поэтому дальнейший сбор данных, в том числе и из оперативных источников, совершенно необходим.

По фактам хищений наркосредств с химико-фармологических предприятий, из лечебных учреждений, аптек версии наиболее час­то выдвигаются по следующим обстоятельствам: имело ли место хищение, кто его совершил; способ и время посягательства; количе­ство похищенных наркотиков, место их сокрытия; каналы и пути сбыта; участие в хищении членов преступных сообществ и др.

При расследовании преступлений, связанных со сбытом нарко­тиков, выдвигаются версии: об источнике, каналах и системе сбыта, пе­ревозке (контрабанде) наркотиков; о личности сбытчиков; связях сбыт­чика и скупщика; о цели скупки (нажива, перепродажа) и т.д.

Если подозреваемый известен, но характер произошедшего не ясен, а факты незаконного приобретения, хранения и сбыта наркоти­ков задокументированы неполно, можно выдвигать наиболее типич­ные общие версии, зависящие от исходной следственной ситуации.

1. Задержание при перевозке (транспортировке) наркотиков:

а) задержанный - член преступной группировки по незакон­ным операциям с наркотиками (хищению, заготовке, скупке, пере­работке и сбыту);

б) подозреваемый - перевозчик, выполняющий отдельные за­дания организатора, посредника, скупщика или другого члена пре­ступной группы.

2. Задержание после обнаружения наркотиков в жилище (тайнике):

а) подозреваемый приобрел, похитил, изготовил наркотик для сбыта в розницу или оптом;

б) подозреваемый - член преступной группы (перекупщик, производитель, заготовитель, расхититель, посредник) - распро­страняет и хранит наркотики.

3. Задержание в момент сбыта наркотиков:

а) продавца-расхитителя, изготовителя, скупщика наркотика в местах его произрастания, изготовления или у оптового сбытчика; посредника в преступной группе по сбыту наркотика; сбытчика наркотиков оптом для дальнейшей реализации, имеющего соучаст­ников;

б) покупателя - скупщика наркотиков оптом, сбывающего его в притонах и других местах большими или мелкими партиями; со­держателя притона для потребления наркотика;

в) продавца и покупателя - членов одной или разных пре­ступных групп, совершающих сделки систематически; находящихся в родственных, дружеских взаимоотношениях; друг друга не знаю­щих, действующих через посредника.

Если задержанию и обнаружению наркотиков предшествова­ли оперативно-розыскные мероприятия и личность подозреваемого установлена, то обычно известны и другие обстоятельства преступ­ления. Это способствует выдвижению и проверке вполне конкрет­ных версий.

В случае внезапного задержания подозреваемого при изготов­лении, хранении или сбыте наркотиков выдвижение версий услож­няется, так как отправным моментом служит лишь факт их обнару­жения. Так, при изъятии у подозреваемого опия-сырца, который за­готавливают в определенных регионах, выдвигаются версии о вероятном месте и способе его приобретения: сырец похищен в процессе переработки на химфармзаводе (особенно если он обна­ружен у работающего там лица); опий собран на незаконных посе­вах мака; похищенное или собранное сырье перевозится от скупщи­ка к сбытчику, переправляется контрабандным путем и др.

Если наркотик изъят у гражданина, прибывшего из другого региона или страны ближнего зарубежья в место его переработки или производства, то выдвигается версия о скупке. При обнаруже­нии, например, гашиша наиболее вероятны версии о его приобре­тении у изготовителя из собранной им или его сообщниками дико­растущей конопли. Если обнаружены наркотики, изготовленные из некультивируемых в России растений, выдвигаются версии о кон­трабанде или транзите в другие государства.

При изъятии лекарственных наркотических препаратов сле­дует учитывать их расфасовку (таблетки, порошки, растворы), что может указывать на их хищение с химфармпредприятий, из меди­цинских учреждений или аптек.

Если изъяты поддельные медицинские рецепты на получение таких препаратов, то выдвигается версия о том, что подозреваемый имеет преступные связи с лечащими врачами.

При нарушении правил хранения, перевозки, выдачи нарко­тических средств отрабатываются версии о причинах нарушения: слабый контроль руководства за деятельностью сотрудников, незна­ние соответствующих правил и инструкций, умышленное их нару­шение в целях создания излишков, последующего хищения и реали­зации. Анализируя событие преступления и личность виновного, можно получить сведения и о других обстоятельствах расследуемого уголовного дела.

Проверка выдвинутых версий о причастности гражданина к наркобизнесу осуществляется в зависимости от описанных выше ситуаций. Важное значение здесь имеют вещественные доказатель­ства, обнаруженные при задержании, обыске, осмотре. Поэтому следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть сориентированы на установление каналов поступле­ния и способов приобретения наркотиков, выявление всех соучаст­ников и членов организованной преступной группы, ее межрегио­нальных (международных) связей.

Планирование расследования - динамичный процесс, связан­ный с непрерывным поступлением данных, установлением новых обстоятельств, побуждающих к корректировке плана. Каждое пре­ступление в сфере наркобизнеса имеет особенности, поэтому пла­нирование следственных действий и оперативно-розыскных мер должно быть индивидуальным и своевременным. Так, допрос курь­ера, задержанного с наркотиками, без проведения обыска по месту его жительства или работы грозит утратой ценных вещественных доказательств, ибо их обязательно заберут сообщники.

В согласованных планах следователя и органа дознания опре­деляются направления оперативно-розыскных мер (без расшифров­ки источников оперативных сведений). Совместно с оперативным работником следователь формулирует задачи, определяет общие условия их решения негласным путем. В плане должны быть указа­ны исполнители, определены сроки и место проведения совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, их последовательность (задержание, осмотр, обыск, меры по сохране­нию обнаруженных наркотиков, других вещественных доказа­тельств и следов), порядок действий при личном обыске, освиде­тельствовании, допросе задержанных и др.

Поступающие от органов дознания оперативные данные об­легчают корректировку плана расследования, определение тактики проведения наиболее сложных следственных действий. Эти сведе­ния облегчают поиск необходимых доказательств, способствуют их правильной оценке.

Основная цель планирования - установить способы, место и время совершения преступных действий, каналы поступления, сбы­та и реализации наркотиков.

В зависимости от вида (группы) преступлений в сфере нарко­бизнеса планирование и решение задач по их раскрытию бывает различным. Так, специфика расследования замаскированных хище­ний наркотиков из медицинских учреждений и химфармпредприя- тий (ст. 229 УК РФ), их незаконного изготовления, приобретения и сбыта (ст. 228 УК РФ) состоит в том, что при возбуждении уголовно­го дела оперативным работникам примерно известны лица, прича­стные к преступлению, в то время как обстоятельства содеянного ясны лишь отчасти. Здесь наиболее трудно выявить все эпизоды преступного события и его признаки.

Выявление хищений, совершаемых лицами, которым наркос­редства вверены по роду их служебных функций или под охрану, имеет свою специфику. Такие преступления весьма трудно обнару­жить путем официальных проверок, ревизий, инвентаризаций, что объяснимо тщательной маскировкой расхитителями своих дейст­вий. Если установлены нарушения правил производства, приобрете­ния, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркотиче­ских средств (ст. 228 УК РФ), нужно выяснить, не связано ли это с замас­кированными хищениями и не является ли результатом преступной деятельности лиц, передававших или сбывавших наркотики.

Очень важна оперативная разработка, например, сбытчиков наркотиков, осуществляемая с соблюдением правил конспирации. Основная ее цель - выявить связи сбытчиков с оптовыми поставщи­ками: являются ли они членами наркомафии, в какой степени осве­домлены о структуре и составе криминального сообщества или же просто приобретают у поставщиков наркотики оптом и перепрода­ют их наркоманам в розницу.

Первоначальный этап расследования дел

Первоначальный этап расследования уголовных дел о пре­ступном наркобизнесе обычно включает такие следственные дейст­вия, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетель­ствование и допрос подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение судебных экспертиз и др.

Если поступило сообщение о краже (грабеже) наркотиков из аптеки или медицинского учреждения, необходим безотлагатель­ный выезд на место происшествия постоянно действующей следст­венно-оперативной группы, специализирующейся на раскрытии преступлений в сфере наркобизнеса.

Нередки ситуации, когда на место происшествия первыми прибывают оперативные работники. До приезда следователя они должны, не производя никаких изменений обстановки, обеспечить охрану места происшествия, организовать преследование преступ­ника по горячим следам и его задержание.

Кроме того, по поручению следователя оперативный сотруд­ник: проводит опрос граждан, могущих сообщить что-либо полез­ное, принимает меры к выявлению дополнительных источников информации о преступнике и направлении его движения, органи­зует его преследование с помощью служебно-розыскной собаки; осуществляет поквартирный или подворовый обход, прочесывание территории за границами осмотра места происшествия, поиск све­дений о преступнике, транспортных средствах, потерянных или брошенных предметах, упаковках от наркотиков; организует поиск виновного в притонах для наркоманов и др.

По результатам осмотра места происшествия следователь и оперативные работники анализируют сведения, полученные о пре­ступлении и его возможных участниках, изъятые вещественные до­казательства и следы (рук, ног и др.), окурки, упаковки. На этой ос­нове строятся версии о личности вероятного преступника, продол­жается проведение оперативно-розыскных мероприятий по его установлению. При этом необходимо учитывать также способ со­вершения преступления, наименование, расфасовку и другие при­знаки похищенного наркотика, его количество, степень популярно­сти среди местных наркоманов.

Нельзя медлить с проведением следственных действий и опера­тивно-розыскных мер межрегионального (международного) характе­ра по розыску преступников-гастролеров и организованных групп, занимающихся наркобизнесом. При этом следует активнее использо­вать информационные возможности Интерпола и Европола.

Для установления виновных рекомендуется составлять схемы связей и эпизодов преступной деятельности, что позволяет выявить организаторов и основных участников преступного сообщества, имеющего межрегиональные или международные связи. Взаимо­действие здесь предполагает планирование совместных выездов в другие регионы для проведения следственных действий и опера­тивно-розыскных мер. Ограничение работы по раскрытию преступ­ной деятельности наркообъединения рамками одного района (регио­на) препятствует установлению и изобличению всех лиц, участвую­щих в наркобизнесе. В этом и состоит одна из главных особенностей расследования дел данной категории, без учета которой невозможно выявление всех эпизодов и изобличение наркодельцов.

При розыске виновных должны использоваться: выявленные следы пальцев рук, обуви, действия химических ловушек; знание преступником мест хранения наркотиков, ключей от сейфа, фактов их утраты и изготовления дубликатов, режима работы и состояния охраны объекта, способов проникновения на объект, использование орудий взлома; количество и вид похищенного наркотика; признаки инсценировки преступного посягательства и др.

В ходе раскрытия преступления со слов свидетелей составля­ются композиционные, рисованные портреты, фотороботы подозре­ваемых, используются фотоальбомы и фототеки наркоманов и лиц, состоящих на учете в оперативных аппаратах в связи с совершением аналогичных преступлений. Оперативные работники проверяют таких лиц на причастность к совершению расследуемого преступ­ления, выявляют возможных свидетелей. Для этого проверяются наркопритоны и другие места, где эти граждане могут появиться.

Практика борьбы с преступным наркобизнесом свидетельствует, что при раскрытии краж (грабежей, разбоев) наркотических препаратов наиболее эффективны следующие действия и меры:

1) допросы работников объекта, откуда они похищены;

2) проверка конкретных лиц, подозреваемых в хищении, а также ранее судимых за незаконные операции с наркотиками, наркома­нов, токсикоманов и мест, где они могут находиться;

3) мероприятия в жилом районе, прилегающем к месту проис­шествия: опросы граждан, выявление квартир, где собираются или проживают лица, занимающиеся незаконным приобретением, хра­нением и сбытом наркотиков;

4) организация засад в местах хранения наркотиков (если есть данные о планируемом нападении на эти объекты);

5) использование оперативно-розыскных и криминалистических учетов органов внутренних дел и автоматизированных банков дан­ных информационных центров;

6) проведение опросов и осмотров лиц (из числа подучетного элемента), доставляемых в дежурные части и медвытрезвители;

7) оперативно-розыскные меры по выявлению фактов сбыта наркопрепаратов;

8) проверки по фактам доставления в больницы и медицинские учреждения лиц с признаками наркотического опьянения или от­равления;

9) направление подробных ориентировок в другие органы внут­ренних дел;

10) анализ материалов архивных уголовных дел (отказных мате­риалов, оперативных материалов).

Допрос свидетелей, которыми по данной категории дел обычно вы­ступают:

a. очевидцы задержания с поличным;

b. родственники, знакомые подозреваемых;

c. наркоманы;

д. граждане, содействующие органам, осуществляющим опера­тивно-розыскную работу;

е. оперативные работники, - имеет свои особенности.

При подготовке к допросу свидетелей, знающих обстоятельст­ва расследуемого преступления (например, факт задержания с по­личным при сбыте наркотиков), органы дознания помогают следо­вателю выяснить их взаимоотношения с подозреваемым, как они оказались на месте его задержания и др.

При наличии нескольких свидетелей сначала рекомендуется допрашивать тех, которые дают правдивые показания и не заинте­ресованы в исходе расследуемого дела. При допросе свидетелей, знающих о преступлении со слов иных лиц, выясняется, от кого конкретно, в связи с чем, при каких обстоятельствах, что именно и когда им стало известно по расследуемому делу. Свидетелей, на­блюдавших сам момент задержания подозреваемого с наркотиками, допрашивают об обстоятельствах задержания. У них выясняется, не пытался ли подозреваемый (виновный) избавиться от наркотика и других вещественных доказательств, какими были его действия и высказывания. Могут быть допрошены работники милиции и пред­ставители общественности, участвовавшие в задержании.

Свидетелей из числа попутчиков наркокурьера, а также про­водников поездов, водителей такси, автобусов допрашивают о месте, где сел подозреваемый, кто его сопровождал, какие вещи при нем были. У водителей такси выясняют, куда заезжал подозреваемый, приметы граждан, с которыми он встречался, какой груз и куда пе­ревозил. Одновременно осуществляются оперативно-розыскные ме­ры по проверке полученных сведений.

Разнообразные сведения можно получить при допросах зна­комых, соседей, родственников подозреваемого. Однако необходимо учитывать взаимоотношения этих лиц, их заинтересованность или возможность участия в содеянном. Целесообразно оперативным пу­тем получить сведения о взаимоотношениях в семье, образе жизни и поведении ее членов, что поможет следователю избрать оптималь­ную тактику их допросов. Эти свидетели могут сообщить приметы лиц, посещавших задержанного, у кого он приобретал и кому сбы­вал наркотики, с кем и куда выезжал, на каком транспорте, что рас­сказывал о поездках.

Большое значение имеет выявление свидетелей из числа лиц, эпизодически потребляющих наркотики или наркозависимых. Они, как правило, знают сбытчиков наркотиков и не всегда доброжела­тельно к ним относятся.

Допрос подозреваемых (обвиняемых). К моменту допроса подоз­реваемого обычно складываются следующие ситуации:

1) проведенные оперативно-розыскные мероприятия позволи­ли собрать информацию о его криминальных связях и преступной деятельности;

2) допрос проводится после задержания с поличным, поэтому о подозреваемом почти ничего не известно.

В первой ситуации необходимо изучить и оценить оператив­но-розыскные данные с точки зрения возможности их использова­ния при допросе. Оперативная информация может указывать на степень активности участия подозреваемого в наркобизнесе, роль в нем (организатор, изготовитель, перевозчик или сбытчик наркоти­ка), место хранения наркосредств и ценностей, добытых преступ­ным путем, отношения между соучастниками. Поэтому для изобли­чения подозреваемого необходимо составить детальный план пред­стоящего допроса, а также схему выявленных связей. Тактические приемы производства допроса выбираются с учетом специфики рас­следуемого дела.

Во второй ситуации задержанный, чтобы избежать ответст­венности, почти всегда дает ложные показания о способе приобре­тения наркотиков, скрывает данные о себе и своих преступных свя­зях. Поэтому перед допросом оперативные работники должны со­брать сведения о личности задержанного. Это позволит следователю сопоставить их с обстоятельствами задержания и появления у по­дозреваемого наркотиков, наметить круг выясняемых вопросов, под­готовить уличающие вещественные доказательства.

В зависимости от содержания показаний подозреваемого могут сложиться такие ситуации:

1) допрошенный подтверждает свою причастность к нарко­бизнесу. Тогда необходимо устранить все неточности в полученных показаниях, выяснить связи подозреваемого с организаторами нар­кобизнеса;

2) причастность к наркобизнесу отрицается. Тогда нужно ис­пользовать все собранные доказательства, чтобы побудить подозре­ваемого к даче правдивых показаний, применяя для этого соответст­вующие тактические приемы;

3) подозреваемый отказывается давать показания. Задача сле­дователя - убедить его в ошибочности занятой позиции, используя тактические приемы и имеющиеся фактические данные.

В первых двух ситуациях рекомендуется прибегнуть к дета­лизации показаний, используя имеющиеся в них противоречия.

Если по одному делу предстоит допросить нескольких подоз­реваемых, важно определить верную очередность их допросов. По­следняя зависит от наличия у следователя убедительных доказа­тельств, объема сведений, которыми располагают подозреваемые, характера их взаимоотношений.

Неравное положение членов наркомафии, особенно при рас­пределении доходов, порождает между ними острые противоречия, что нельзя не учитывать при допросах. С одной стороны, подозре­ваемый не дает правдивых показаний, боясь мести со стороны со­участников, с другой стороны - опасается, что, запираясь, может усугубить свою участь. Поэтому первыми рекомендуется допраши­вать тех лиц, которые предположительно намерены рассказать правду, причем могут сообщить о ключевых обстоятельствах пре­ступного наркобизнеса.

У подозреваемых по делам данной категории в ходе допросов нужно выяснить: откуда и куда они следуют; где, когда и кому должны доставить наркотик; где он изготавливался (количество, вицы); какая сумма заплачена за всю партию; источники и каналы получения сырья и наркотиков; какие приспособления применя­лись для их производства; кто участвовал в изготовлении, перевоз­ке, сбыте наркотиков; кто возглавляет преступную группу; имена и приметы сообщников; места хранения наркотиков, тайники; паро­ли, способы связи с сообщниками и т.д. Важно выяснить также це­почку, связывающую источник поставки наркотиков и места их розничного сбыта, оценить истинные масштабы наркобизнеса в данном регионе.

Субъекты, на которых ссылается допрашиваемый, обязательно проверяются, прежде всего негласным путем. При допросе подозре­ваемого важно учитывать свойства его личности, психические каче­ства, преступную специализацию. Эти сведения могут быть получе­ны из показаний родственников, знакомых, сослуживцев, свидете­лей, соучастников, из материалов архивных уголовных и оперативных дел, характеристик, сведений о судимостях, задержа­ниях, приводах, лечении от наркомании, а также в ходе оперативно- розыскных мер.

При допросе рекомендуется применение звуко- или видеоза­писи. В этом случае следователь может полностью сосредоточиться на ведении допроса, более эффективно применять соответствующие тактические приемы.

Проведение обыска и выемки. При подготовке к обыску важно учитывать, что его результативность зависит от знания внешнего вида, формы и упаковки наиболее распространенных наркотиков, их специфического запаха, способа изготовления, хранения, пере­возки, видов тайников, оборудуемых наркодельцами. Поэтому для успешного обнаружения наркотиков (особенно в тайниках при кон­трабандной перевозке или на открытой местности большой площа­ди) рекомендуется использовать специально обученных розыскных собак, поисковые приборы и приспособления, наборы экспресс- тестов для предварительного исследования обнаруженных веществ. При подборе понятых необходимо проследить, чтобы в их число не попали потребители наркотиков, другие заинтересованные лица.

По делам рассматриваемой категории чаще всего подлежат обнару­жению и изъятию:

а) наркотики;

б) предметы и приспособления для их хранения, изготовления, переработки со следами наркотиков (посуда, упаковка, весы и т.д.);

в) деньги, в том числе иностранная валюта, кредитные карты, антиквариат и другие предметы, нажитые путем преступных опера­ций с наркотиками;

г) документы, поддельные медицинские рецепты, квитанции на отправку багажа, телеграмм, бандеролей, посылок, упаковки от них, проездные документы, записи, письма, записные книжки, в том числе электронные, поскольку все они могут содержать информа­цию, важную для расследуемого деликта.

При проведении обыска у любого из соучастников по делам, связанным с наркобизнесом, необходимо обращать особое внимание на записи номеров телефонов и адресов, фотографии, пометки о совершенных сделках и полученных доходах, квитанции телефон­ных переговоров.

При планировании и проведении обыска у сбытчиков нарко­тиков важно помнить, что основные партии наркотика они, как пра­вило, держат не дома, а, например, в камерах хранения или в специ­альных тайниках, оборудованных на чердаках, в подвалах, сараях, гаражах, поэтому подлежат обследованию и эти помещения.

Результативны следующие тактические приемы обыска у лиц, занимающихся преступными операциями с наркотиками: контро­лирование входа в квартиру (притон) на случай появления соучаст­ников с целью их задержания; охрана обыскиваемых и наблюдение за ними для предотвращения попыток уничтожить наркотики, иные предметы и документы либо совершить побег и т.п.

До проведения обыска внутри здания оперативным сотрудни­кам нужно осмотреть его снаружи. Это необходимо для обнаруже­ния наркотиков, предметов и других вещественных доказательств, которые подозреваемый мог выбросить из окна или двери, узнав о предстоящем обыске.

Сотрудникам, производящим обыск, следует опасаться взрыв­ных устройств, иногда устанавливаемых наркодельцами в местах хранения крупных партий наркотиков. Весьма часто в производстве наркотиков используется эфир, который тяжелее воздуха и скапли­вается у пола. Поэтому при обыске в подпольной лаборатории по производству наркотиков следует сразу проверить, плотно ли за­крыты бутыли с эфиром, ибо от любой искры может произойти взрыв.

Если подозреваемый задержан при перевозке или сбыте нар­котиков, личный обыск нужно проводить сразу на месте задержания для изъятия «товара», оружия, денег и других предметов. После дос­тавки задержанного в отдел милиции его самого, одежду и вещи еще раз нужно подвергнуть тщательному обследованию.

При личном обыске следует учитывать те уловки, к которым прибегают преступники для сокрытия наркотиков, например, в ес­тественных полостях тела, путем заглатывания контейнеров с ними и т.п. При осмотре одежды задержанного устанавливаются наличие и локализация приставших частиц наркотиков и их полуфабрика­тов (в карманах, швах, за подкладкой); наличие рецептов на приоб­ретение лекарств-наркопрепаратов. Рекомендуется детально обсле­довать транспорт и вещи задержанного, так как в них зачастую обо­рудуются тайники для перевозки наркотиков (в частности, консервы, термосы, фотоаппараты, арбузы и т.д.). Для сокрытия наркотиков нередко используются труднодоступные полости в мо­торном отсеке автомобиля, под его приборной доской, в сиденьях, багажнике и др.

Для подтверждения факта, что наркотики были в руках за­держанного, с ладоней делаются смывы тампоном, смоченным в спирте. Затем его высушивают, упаковывают (в конверт, пакет) и направляют на предварительное или экспертное исследование.

Следует подчеркнуть, что обыски по месту работы и житель­ства подозреваемого, его соучастников, а также в других местах воз­можного хранения наркотиков, приспособлений для их изготовле­ния и перевозки должны осуществляться сразу же после задержания и личного обыска наркодельца.

Если сведения о местонахождении наркотиков поступили из оперативных источников, для предотвращения их расшифровки следователю совместно с органами дознания необходимо продумать план действий при производстве обыска. Изъятые в ходе обыска наркотики, предметы и документы рекомендуется детально осмат­ривать и описывать в протоколе. Обнаруженные наркотики нужно сфотографировать или снять на видеоленту, что особенно важно при изъятии крупных партий. Серия фотографий (видеозапись) станет наглядным подтверждением протокольного описания ре­зультатов произведенного обыска.

В ряде случаев возникает необходимость в выемке почтово- телеграфной корреспонденции: писем, телеграмм, бандеролей, по­сылок. Изъятая переписка должна тщательно изучаться совместно с органами дознания, так как текст порой шифруется и имеет тайный смысл, связанный с операциями преступного наркобизнеса.

Типичные недостатки первоначального этапа расследования дел о наркобизнесе:

1) задержание подозреваемых, обыски, допросы и другие след­ственные действия проводятся оперативными работниками без уча­стия следователя, а также без предварительного согласования с ним путей и способов процессуального закрепления доказательств;

2) следственные действия необоснованно подчиняются только цели изъятия наркотиков без принятия процессуальных мер дока­зывания факта их принадлежности подозреваемым и получения таких доказательств из других источников;

3) данные, полученные при задержании подозреваемых, а также в ходе оперативно-розыскных мероприятий, не закрепляются процессуально.

Назначение судебных экспертиз. В практике борьбы с преступ­ным наркобизнесом часто возникают ситуации, когда обнаружива­ются вещества, предположительно являющиеся наркотиками. Быст­ро сориентироваться в обстановке поможет набор «Наркотест», по­зволяющий в любых условиях определить вид наркотиков посредст­вом цветных капельных реакций. Правда, из-за недостаточной из­бирательности таких реакций экспресс-тесты обеспечивают лишь предварительное исследование. Для однозначного определения принадлежности вещества к наркотикам его необходимо направить на экспертизу.

Криминалистическая экспертиза наркотических средств позво­ляет установить относимость изъятого вещества к наркотикам, опреде­лить вид, происхождение, способ изготовления, количественное содер­жание наркотика в данном веществе; место произрастания раститель­ного сырья; имеются ли на предмете микрочастицы (следы) наркотического средства и т.д.

Известно, что опий и гашиш имеют существенные различия и примеси, зависящие от особенностей климата, почвы и агрохимиче­ских условий выращивания в разных географических регионах. Для точного измерения концентраций примесей используется нейтронно- активационный анализ, позволяющий установить «паспортные дан­ные» наркосырья и, следовательно, страну (регион) - производителя.

Агротехническая экспертиза назначается для решения вопро­сов:

а) имеют ли выявленные посевы наркосырья дикорастущий или культурный характер (с учетом расположения участка, рас­стояния между кустами, плотности, ухоженности посевов);

б) какова величина урожая, ожидаемого с данного участка.

Судебно-фармакологическая экспертиза может определить:

а) является вещество лекарственным и если да, то каким именно;

б) нет ли на данном предмете следов лекарственных средств;

в) разрешен ли данный лекарственный препарат к примене­нию без назначения врача и т.д.

Комплексная судебно-медицинская и судебно-психи- атрическая экспертиза позволяет решить следующие вопросы:

а) имеются ли у подозреваемого признаки недавнего потреб­ления наркотика и если да, то какие;

б) находится ли гражданин в состоянии наркотического опья­нения;

в) имеются ли у задержанного признаки наркомании и какие конкретно;

г) нуждается ли данный субъект в специальном лечении;

д) не находился ли он в момент совершения преступления в состоянии невменяемости;

е) какова давность возникновения стойкой наркологической зависимости.

Почерковедческая экспертиза назначается в тех случаях, когда необходимо выяснить, кем выполнен текст письма, записки, рецеп­та, обнаруженных при обыске или в ходе других следственных дей­ствий.

<< | >>
Источник: Ипатова И.А.. КРИМИНАЛИСТИКА: Учебно-методический комплекс. - М., Изд. центр ЕАОИ, 2008. - 558 с.. 2008

Еще по теме 5.14. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ:

  1. § 1. Преступления против здоровья населения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ
  2. 79. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
  3. Глава 33. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом и хищением наркотических средств
  4. Глава 31 ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
  5. Глава 27. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
  6. Глава 39 Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
  7. ГЛАВА 37. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
  8. Глава 23 Расследование преступлении, связанных с незаконным оборотом наркотиков
  9. 5.14. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ
  10. 5.20. Методика расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами
  11. Глава 36. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
  12. Глава XV. Криминологическая характеристика преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
  13. § 1. Преступления против здоровья населения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ
  14. 13.2. Преступления против здоровья населения, сопряженные с незаконными оборотом и использованием наркотических средств или психотропных веществ (их аналогов), а также сильнодействующих или ядовитых веществ. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: понятие, состав и виды
  15. § 3. Преступления, соединенные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих и ядовитых веществ 1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228)
  16. 8. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233)
- Кодексы Российской Федерации - Юридические энциклопедии - Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административное право (рефераты) - Арбитражный процесс - Банковское право - Бюджетное право - Валютное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Диссертации - Договорное право - Жилищное право - Жилищные вопросы - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Коммерческое право - Конституционное право зарубежных стран - Конституционное право Российской Федерации - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Международное право - Международное частное право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Основы права - Политология - Право - Право интеллектуальной собственности - Право социального обеспечения - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Разное - Римское право - Сам себе адвокат - Семейное право - Следствие - Страховое право - Судебная медицина - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Участникам дорожного движения - Финансовое право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая этика -